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2024年1月1日新生效的Corporate Transparency Act（《企業(yè)透明度法案》，簡稱CTA）要求所有在2024年以前注冊的公司在2025年1月1日前完成公司受益所有人的信息披露（Beneficial Ownership Information Reporting）。公司受益人(Beneficial Owner)包含對公司有實際控制權(quán)的人（如CEO，Secretary，CFO等），以及擁有或控制至少25%的公司所有權(quán)的人。如未能按期合規(guī)申報，美國政府可能依據(jù)該法案規(guī)定實施處罰，包括高達每天$500的罰款和刑事指控。此報告只需要做最初的提交，并在報告內(nèi)容發(fā)生改變時提交更新或修改。

01什么是受益所有人的信息？

受益所有人的信息是指直接或間接擁有或控制公司的個人的識別信息

02為什么公司必須向美國財政部報告受益所有人的信息？

2021年，國會在兩黨基礎(chǔ)上通過了《企業(yè)透明度法案》。該法律制定了新的實體收益人信息報告要求，作為美國政府努力的一部分，使試圖利用通過空殼公司或其他不透明的所有權(quán)結(jié)構(gòu)隱藏或從其不義之財中受益的人無法再采取此種做法。

03根據(jù)《企業(yè)透明度法》，誰可以獲取受益所有人的信息？

FinCEN將允許聯(lián)邦、州、地方和部落官員以及通過美國聯(lián)邦政府機構(gòu)提交請求的某些外國官員獲取與國家安全、情報和執(zhí)法相關(guān)的授權(quán)活動的受益所有人信息。在某些情況下，經(jīng)報告公司同意，金融機構(gòu)可以獲取受益所有人的信息。那些金融機構(gòu)的監(jiān)管機構(gòu)在監(jiān)管金融機構(gòu)時也將獲得受益所有人的信息。

FinCEN于2023年12月22日發(fā)布了管理受益所有人信息的訪問和保護的規(guī)則。向FinCEN報告的受益所有人信息將使用聯(lián)邦通常使用的嚴格信息安全方法和控制措施存儲在安全的非公開數(shù)據(jù)庫中。政府以最高安全級別保護非機密但敏感的信息系統(tǒng)。FinCEN將與有權(quán)獲取實益所有人信息的人員密切合作，確保他們了解自己的角色和責(zé)任，僅將報告的信息用于授權(quán)目的，并以保護其安全性和機密性的方式進行處理。

04公司如何了解受益所有人的信息的報告要求？

FinCEN 正在開展強有力的外展和教育活動，以提高人們對新報告要求的認識并幫助報告公司了解新的報告要求。該活動涉及線上和線下的外展活動以及各種格式和語言的綜合指導(dǎo)，包括多媒體內(nèi)容和小實體合規(guī)指南，以及包括社交媒體平臺在內(nèi)的新溝通渠道。FinCEN還與聯(lián)邦和州政府辦公室、小企業(yè)和貿(mào)易協(xié)會以及利益團體合作。

FinCEN將繼續(xù)在其受益所有人的信息 網(wǎng)頁 www.fincen.gov/boi 上提供與受益所有人的信息報告要求相關(guān)的指導(dǎo)、信息和更新。在此訂閱，通過電子郵件接收FinCEN有關(guān)受益所有人的信息報告義務(wù)的最新信息。

05我的公司現(xiàn)在應(yīng)該報告受益所有人信息嗎？

FinCEN于2024年1月1日推出了受益所有人信息電子申報網(wǎng)站，用于報告受益所有人信息 (https://boiefiling.fincen.gov)。

? 在2024年1月1日之前創(chuàng)建或注冊開展業(yè)務(wù)的報告公司必須在2025年1月1日之前提交其初始BOI報告。

? 2024 年創(chuàng)建或注冊的報告公司在收到其創(chuàng)建或注冊生效的實際或公開通知后，將有90個日歷日的時間進行歸檔。

? 在2025年1月1日或之后創(chuàng)建或注冊的報告公司，在收到其創(chuàng)建或注冊有效的實際或公開通知后，將有30個日歷日的時間進行提交。

06我什么時候需要向FinCEN報告我公司的受益所有人信息？

在2024年1月1日之前創(chuàng)建或注冊開展業(yè)務(wù)的報告公司必須在2025年1月1日之前提交其初始受益所有人信息報告。

在2024年1月1日或之后、2025年1月1日之前創(chuàng)建或注冊的報告公司將在收到公司創(chuàng)建或注冊通知后90個日歷日內(nèi)提交其初始受益所有人報告。該90個日歷日的截止日期從公司收到其創(chuàng)建或注冊生效的實際通知之日起計算，或從國務(wù)卿或類似辦公室首次發(fā)布其創(chuàng)建或注冊公告后計算，以較早者為準。

在2025年1月1日或之后創(chuàng)建或注冊的報告公司將在實際或公開通知該公司的創(chuàng)建或注冊生效后30個日歷日內(nèi)向FinCEN提交初始受益所有人報告。