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美國明華律師事務(wù)所 席愛梅律師

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華人要當(dāng)心了,在美現(xiàn)金買房要通報(bào)

美國財(cái)政部宣布,將對全美的現(xiàn)金(allcash)房地產(chǎn)交易制定新的監(jiān)管措施,以打擊房地產(chǎn)市場的洗黑錢活動。

據(jù)報(bào)道,目前美國房地產(chǎn)市場已成為一些個人和空殼公司用作洗黑錢的一種渠道。美國財(cái)政部指出,從2015年至2020年間,約有23億“黑金”透過美國房地產(chǎn)買賣洗錢。

據(jù)報(bào)道,到目前為止,全美只有12個都會區(qū)實(shí)施以全現(xiàn)金交易、房價超過30萬元的住宅房地產(chǎn)交易的個人信息通報(bào)機(jī)制,而財(cái)政部旗下金融執(zhí)法機(jī)關(guān)“犯罪執(zhí)法網(wǎng)路”(FinCEN)擬將此計(jì)劃擴(kuò)及全美

目前12個都會區(qū)包括波士頓、芝加哥、達(dá)拉斯與福和市(Fort Worth)、檀香山、拉斯維加斯、洛杉磯、邁阿密、紐約市、圣安東尼奧、圣地牙哥、舊金山、西雅圖。

新命令涵蓋了至少部分使用現(xiàn)金或本票、保付支票、旅行支票、個人支票、商業(yè)支票、匯票、資金轉(zhuǎn)移或虛擬貨幣進(jìn)行的購買。

財(cái)政部的FinCEN6邀請公眾對提議法規(guī)提供意見。這是立法程序的第一步,最終將成為規(guī)范不法份子利用美國不動產(chǎn)市場洗錢的法規(guī)。

美聯(lián)社報(bào)導(dǎo),約旦國王阿布杜拉二世(KingAbdullah II)、前任英國首相布萊爾(Tony Blair)等,都曾透過空殼公司購買美國豪宅。

據(jù)悉草擬規(guī)定當(dāng)中的細(xì)節(jié)部分仍在研議中,例如將針對哪些類型的房地產(chǎn)買賣,以及商業(yè)宅是否也將列入規(guī)范。

一般美國買房分兩種:

是Financed Offer,貸款買房,就是先從其他貸款機(jī)構(gòu)借錢,每個月再分期付款。

是All Cash Offer,全現(xiàn)金買房,也就是不使用貸款,直接用現(xiàn)金把房子買下來。

根據(jù)realtor.com的數(shù)據(jù),2020年全美成交的房子中,all cash買家的比例已經(jīng)占到了36%。要知道,2018年時,這個數(shù)字只有28%。

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